Как работают нелегальные схемы по уходу в кэш?

Член Совета московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Несветов в комментарии КоммерсантFM высказал своё мнение об обналичивании денег через ИП.

Ранее стало известно, что в Иркутске была раскрыта группа «черных банкиров», которые обналичили рекордную сумму. Мошенники зарегистрировали около 30 юридических лиц на своих временно безработных друзей и знакомых, а клиенты переводили деньги на закупку стройматериалов, компьютерной техники или ремонт. Только за месяц, по данным иркутского ГУ МВД, они вывели в кэш около 100 млн руб. А всего через их руки, по данным следствия, прошли 3 млрд руб.

Дмитрий Несветов считает, что такой способ довольно часто используется для дробления финансовых потоков и изменения базы налоговых расчетов: «Довольно часто возникают идеи использовать ИП в качестве способа оптимизации налогов или ухода от них».

Эксперт также отметил, что достоверной статистики на этот счет, скорее всего нет, поскольку около четверти экономически активного населения России все ещё работают в так называемой «теневой» сфере.

«Вряд ли существуют какие-то достоверные данные относительно того, через какие конкретно схемы эти механизмы работают», — заключил Несветов.

При этом, по данным ЦБ, за пять лет нелегальный вывод финансовых средств клиентами банков снизился в 20 раз. В прошлом году из России незаконно вывели 78 млрд руб.