Комитет по налогам московской ОПОРЫ проведет семинар для предпринимателей по 115-ФЗ

9 июня в 15.00 в офисе Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» (Москва, Лихов пер., 2/3 стр.1) состоится семинар для предпринимателей «115-ФЗ на практике: как банк видит клиента», организованный Комитетом по налогам московской ОПОРЫ.

 Каждый предприниматель уверен, что работает честно. Но достаточно нескольких «тревожных сигналов» в банковской системе, чтобы счет оказался заблокированным, платежи остановлены, а бизнес — фактически парализован.

На встрече разберем следующие вопросы:

– «Невидимые убийцы» бизнеса: 115-ФЗ, 161-ФЗ и платформа ЗСК.

– Как банки оценивают клиентов и выявляют рисковые операции?

– Какие ошибки при ответах на запросы банка становятся фатальными?

– Что делать при блокировке счета и как повысить шансы на успешную разблокировку?

– Какие документы и аргументы действительно работают на практике?

– Как подготовить бизнес к проверкам банка заранее?

Спикеры семинара:

Светлана Калакуцкая – заместитель председателя Комитета по налогам МГО «ОПОРЫ РОССИИ», налоговый консультант с 20-летним опытом, член Палаты налоговых консультантов, судебный эксперт по финансово-экономическим и бухгалтерским вопросам. Поделится реальной практикой сопровождения бизнеса при блокировках счетов, взаимодействии с банками, расскажет о типичных ошибках предпринимателей и рабочих механизмах защиты бизнеса.

Константин Гусев – эксперт с опытом работы в банковском секторе более 10 лет. Последние 7 лет занимается внедрением AML- и антифрод-решений для крупнейших финансовых организаций. Расскажет, как банк видит клиента, какие алгоритмы работают за кулисами и почему одни компании попадают в красную зону риска, а другие нет.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.