Семинар «Финансовая разведка Росфинмониторинга: что необходимо знать предпринимателю»
27 апреля пройдёт семинар
«Финансовая разведка Росфинмониторинга: что необходимо знать предпринимателю»,
организованный Центром услуг для бизнеса ЦАО.
Время проведения: 11:00 –
13:00.
Место проведения: Москва,
ул. Радио д. 20, подъезд 2, 3 этаж, конференц-зал.
Целевая аудитория: представители
малого и среднего бизнеса.
Спикер: Павел Смыслов – эксперт по финансовому мониторингу, основатель и учредитель
Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового
мониторинга, главный редактор СМИ «Вестник финансового мониторинга».
Программа семинара:
· Каким образом Федеральный закон от 07.08.2001 N
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» касается всех без исключения
организаций и предпринимателей?
· Что такое финансовый мониторинг?
· О чем сообщают банки и прочие финансовые
организации в Росфинмониторинг (финансовую разведку)?
· Последствия отказа банка в обслуживании из-за
подозрений в легализации преступных доходов.
· Как выйти из «черных списков» Росфинмониторинга?
Контактная информация: +7 (495) 225-14-14 доб.2899, E-mail: info@mbm.ru