Семинар «Финансовая разведка Росфинмониторинга: что необходимо знать предпринимателю»

27 апреля пройдёт семинар «Финансовая разведка Росфинмониторинга: что необходимо знать предпринимателю», организованный Центром услуг для бизнеса ЦАО.

Время проведения: 11:00 – 13:00.

Место проведения: Москва, ул. Радио д. 20, подъезд 2, 3 этаж, конференц-зал.

Целевая аудитория: представители малого и среднего бизнеса.

Спикер: Павел Смыслов – эксперт по финансовому мониторингу, основатель и учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга, главный редактор СМИ «Вестник финансового мониторинга».

Программа семинара:

·    Каким образом Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» касается всех без исключения организаций и предпринимателей?

·     Что такое финансовый мониторинг?

·      О чем сообщают банки и прочие финансовые организации в Росфинмониторинг (финансовую разведку)?

·      Последствия отказа банка в обслуживании из-за подозрений в легализации преступных доходов.

·      Как выйти из «черных списков» Росфинмониторинга?

Регистрация.

Контактная информация: +7 (495) 225-14-14 доб.2899, E-mail: info@mbm.ru